A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (14), uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras relacionado ao Banco Master. O empresário Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, é um dos principais alvos dessa operação. Ele expressou seu interesse em esclarecer os fatos e finalizar rapidamente a investigação, em meio a uma série de buscas em endereços vinculados a ele e a seus familiares.
Operação Compliance Zero
A segunda fase da operação Compliance Zero se concentra em explorar as atividades do Banco Master, que está sob investigação por supostas fraudes financeiras. A PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As medidas incluem o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Busca e apreensão
As buscas foram realizadas em locais associados a Daniel Vorcaro, bem como a parentes dele, como seu pai, irmã e cunhado. A defesa de Vorcaro informou que ele está colaborando com as autoridades e que todas as medidas judiciais serão atendidas com total transparência. Contudo, a defesa ainda não teve acesso ao conteúdo dos autos da investigação.
Envolvimento de outras figuras
Além de Daniel Vorcaro, outros empresários como Nelson Tanure e João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos, também estão sob investigação. A defesa deles não foi localizada para comentar sobre a operação. A PF está apurando a relação desses indivíduos com as fraudes financeiras que envolvem o Banco Master.
Detenções e apreensões
Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, foi detido brevemente no aeroporto enquanto tentava embarcar para Dubai, mas foi liberado logo em seguida. Por outro lado, Tanure foi localizado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando estava prestes a embarcar em um voo nacional, e teve seu celular apreendido pelas autoridades.
Histórico da investigação
A primeira fase da operação ocorreu em novembro do ano passado e resultou na prisão de sete pessoas, incluindo Daniel Vorcaro. Ele foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, quando tentava deixar o país em um avião particular. Dias após sua prisão, Vorcaro foi liberado pela Justiça. Na mesma ocasião, o Banco Central decidiu pela liquidação extrajudicial do Banco Master, alegando que a instituição não tinha condições de honrar suas obrigações financeiras.
Controvérsias sobre a liquidação
A liquidação do Banco Master gerou controvérsias e foi alvo de questionamentos por parte do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jonathan de Jesus. Ele pediu esclarecimentos sobre possíveis indícios de uma liquidação precipitada. O caso também ganhou notoriedade após o Banco Central sofrer ataques digitais que visavam desacreditar sua atuação durante a investigação.
Fraudes no Banco Master
As investigações revelaram que o Banco Master estaria envolvido na venda de títulos de crédito falsos, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que prometiam retornos exorbitantes, muito acima da taxa básica de mercado. A estimativa é que as fraudes possam somar até R$ 12 bilhões. As autoridades seguem apurando os detalhes desse esquema complexo que gerou um dos maiores escândalos financeiros do Brasil.
O caso do Banco Master, marcado por uma série de investigações e desdobramentos, evidencia a fragilidade na regulação do sistema bancário brasileiro. Com a operação Compliance Zero em andamento e a participação de diversas figuras proeminentes, o cenário se torna cada vez mais complexo, refletindo uma crise de confiança no setor financeiro.
Fonte: https://g1.globo.com
