A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) uma megaoperação para combater a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Sete pessoas foram presas, incluindo Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções econômicas dos Estados Unidos.
A ação, batizada de Operação Exchange, visa desarticular uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 10 bilhões. O suposto chefe do esquema, Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelos EUA, segue foragido.
A investigação da PF aponta que os criminosos usavam criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e complexas operações bancárias para lavar os recursos. As sanções impostas pelos Estados Unidos dias antes da operação bloquearam bens de Victor Shimada, Stella Stefanie e empresas ligadas à rede.
O governo norte-americano classificou o grupo como uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), com investigações em curso na Flórida. Victor Shimada é apontado como “elo-chave” entre a facção e traficantes internacionais.
Segundo o Tesouro dos EUA, Shimada teria lavado mais de R$ 156 milhões com tráfico via criptomoedas. A defesa de Victor Shimada nega veementemente qualquer envolvimento com organização criminosa ou lavagem de dinheiro, afirmando que aguarda acesso aos documentos oficiais.
A Polícia Federal segue nas buscas pelo foragido e as investigações continuam.
