Uma megaoperação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) desarticulou, nesta quarta-feira (15), uma quadrilha que movimentou mais de R$ 100 milhões com lavagem de dinheiro no estado.
A ação, batizada de Operação Hawala, revelou que o grupo criminoso também atuava no contrabando de cigarros eletrônicos e canetas emagrecedoras, utilizando empresas de fachada e ligações com facções.
Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão em diversas localidades, incluindo o Rio, Nova Friburgo, Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo. As investigações apontam que a quadrilha lavava recursos para o Terceiro Comando Puro (TCP) e ocultava dinheiro do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Lojas de equipamentos e peças para celulares eram usadas para camuflar a movimentação financeira ilícita, que ultrapassou os R$ 100 milhões entre 2021 e 2024. Entre os detidos estão Bárbara Luzia Souza de Carvalho, proprietária de uma loja de celulares que movimentou R$ 47 milhões, Thierry Martins Lourenço Ribeiro, apontado como contador do esquema, e o libanês Reda Zayoun, suposto chefe do grupo.
As investigações sobre a complexa rede criminosa seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente o esquema.
